Soruşturmanın Temeli: Sermaye Piyasası ve Kara Para İddiaları
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, şirketlerin Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet, suç örgütü kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işlediği iddia ediliyor. Mali tablolarda manipülasyon, asılsız KAP açıklamaları ve piyasa yönlendirme işlemleriyle yatırımcıların yanıltıldığı belirtiliyor.
TMSF’nin Rolü: Geçici Yönetim ve Yatırımcı Hakları
İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla TMSF, Hat Holding ve Investco Holding’in yönetimine geçici kayyum olarak atandı. Bu adımın, yatırımcı haklarının korunması ve piyasa güvenliğinin yeniden tesis edilmesi amacı taşıdığı vurgulandı.
İddialar: Fiyat Manipülasyonu ve Haksız Kazanç
Soruşturma dosyasında yer alan iddialar arasında:
• Şirketlerin mali tabloları bilinçli şekilde çarpıtması
• Asılsız KAP açıklamalarıyla piyasa yönlendirmesi
• Fiyatı yapay biçimde yükseltip düşüren işlemler
• Haksız kazançların farklı kanallarla gizlenmesi
• Organize işlem ağıyla yatırımcıların yanıltılması
Soruşturma Süreci: Gizlilik ve Çok Yönlü İnceleme
Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve gizlilik kararıyla sürdüğünü açıkladı. Şüpheliler arasında Hat Holding ve Investco Holding yöneticilerinin yanı sıra bağlantılı kişi ve kurumlar da bulunuyor.
