Soruşturma çerçevesinde yasa dışı bahis, yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetleri iddiasıyla 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Başsavcılık açıklamasında, TCMB denetim raporu ve MASAK analizleri doğrultusunda suçtan elde edilen gelirlerin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden finansal sisteme aktarıldığı, ardından yurt içi ve yurt dışındaki şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirtildi.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticilerinin suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri tespit edildi.
İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin malvarlıklarına el konuldu. Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğünü açıkladı.
