Fonlar ve sermaye piyasalarına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Başsavcılık tarafından ilgili kurumlara gönderilen talimatta, listedeki 85 kişinin mal varlığını azaltabilecek işlemlerinin yakından izlenmesi ve olağandışı hareketlere karşı gerekli tedbirlerin alınması talep edildi.
EFT ve Havaleler Mercek Altında
Savcılık tarafından iletilen yazıda özellikle yüksek tutarlı finansal işlemlere dikkat çekildi. Buna göre söz konusu kişiler tarafından gerçekleştirilecek yüksek miktarlı EFT ve havale işlemleri, nakit para çekimleri ve hesap kapatma girişimleri özel olarak takip edilecek.
Ayrıca mal varlığının devredilmesi, satılması, bağışlanması veya üçüncü kişilere aktarılması sonucunu doğurabilecek işlemler de inceleme kapsamına alındı.
Şüpheli görülen herhangi bir işlemle karşılaşılması halinde, işlem gerçekleştirilmeden önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının görüşünün alınması gerektiği belirtildi.
Gayrimenkul, Gemi ve Uçak Kayıtları İncelenecek
Soruşturmanın kapsamı yalnızca banka hesaplarıyla sınırlı tutulmadı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden listedeki kişiler adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının araştırılması istendi.
Tespit edilecek mal varlığı unsurlarına ilişkin bilgilerin Başsavcılığa iletilmesi talimatı verilirken, soruşturma kapsamında tüm ekonomik varlıkların izlenmesinin hedeflendiği öğrenildi.
MASAK da Devrede
Savcılık talimatında, mal varlığını azaltmaya yönelik şüpheli işlemlerin gecikmeksizin Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) bildirilmesi gerektiği vurgulandı.
Böylece soruşturma sürecinde para hareketleri, varlık transferleri ve finansal işlemler çok yönlü denetime tabi tutulacak.
Maaş ve Emekli Aylıkları İçin Özel Vurgu
Öte yandan savcılık, uygulanacak tedbirlerin kişilerin günlük yaşamını olumsuz etkilememesi gerektiğinin de altını çizdi. Maaş ödemeleri, emekli aylıkları, fatura işlemleri ve olağan mesleki faaliyetlerin mağduriyete neden olacak şekilde engellenmemesi istendi.
Soruşturmada Yeni Dönem
Daha önce çok sayıda fon, şirket ve kişi hakkında mal varlığı tedbirlerinin gündeme geldiği soruşturmada, son hamleyle birlikte gerçek kişilerin finansal ve ekonomik hareketlerinin daha kapsamlı şekilde incelemeye alınacağı değerlendiriliyor.
