Hesap sahipleri, bu tür işlemlerin hukuki ve cezai yaptırımları ile karşı karşıya kalabilir. Yasa dışı işlemlerle ilişkili bir hesap üzerinden yapılan para transferleri, hapis cezası, idari para cezası ve bankacılık işlemlerine erişim kısıtlamaları gibi ciddi sonuçlara yol açabilir. “Ben sadece hesabımı verdim, işlemi ben yapmadım.” gibi açıklamalar yasal sorumluluğu ortadan kaldırmıyor.
Yetkililer, vatandaşların IBAN numaraları, banka kartları, dijital bankacılık şifreleri ve kimlik bilgilerini hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşmamaları gerektiğini vurguluyor. Kolay kazanç vaat eden teklifler kesinlikle dikkate alınmamalı; çünkü bu tür işlemler, hesap sahibinin suç ortağı olarak yargılanmasına neden olabilir.
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 15. maddesi uyarınca, kendi adına ancak başkası hesabına işlem yapan kişiler, bu durumu ilgili finansal kuruluşa yazılı olarak bildirmezse hapis veya adli para cezası ile karşılaşabilir.
Yetkililer, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında bankalar veya resmi kurumlarla derhal iletişime geçilmesi gerektiğini belirtiyor. Finansal güvenliğin sağlanması, her vatandaşın kişisel sorumluluğunun bir parçası olarak görülüyor.
Vatandaşların bu tür yasa dışı tekliflere karşı bilinçli ve dikkatli olması gerektiğini hatırlatan Ticaret Bakanlığı, banka hesaplarının güvenli bir şekilde kullanılması ve üçüncü kişilere verilmemesi gerektiğini kamuoyuna duyurdu.
