FinCEN yetkilileri, bu ağların yalnızca uyuşturucu gelirlerini değil; insan kaçakçılığı, fentanil ticareti ve gayrimenkul yatırımları gibi farklı yasa dışı faaliyetleri de finanse ettiğini vurguladı. Özellikle Çin pasaportuna sahip kişilerle bağlantılı yapılar, ABD finansal sisteminde derin izler bırakıyor.
Bankalara çağrı:
FinCEN, finansal kuruluşlara yönelik yayımladığı analizde, bu ağların banka içi çalışanları kullanarak sistemin içinden operasyon yürüttüğünü ve şüpheli işlemlerin daha dikkatli izlenmesi gerektiğini belirtti. Belgede, gayrimenkul alımları üzerinden yapılan örtülü aklama faaliyetlerine özel dikkat çekildi.
FinCEN Direktörü Andrea Gacki:
Bu uyarı, bankaların uyum birimlerine yönelik yeni denetim süreçlerini tetikleyebilir. ABD, yasa dışı gelirlerin finansal sistem üzerinden aklanmasına karşı daha sert önlemler almaya hazırlanıyor.