Soruşturmanın Genişletilme Gerekçesi
Başsavcılık açıklamasında, Can Holding yetkilileri hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “örgütü yönetmek”, “örgüt üyeliği”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla yürütülen soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi. Daha önce el konulan şirketlerin dışında kalan ve aktif faaliyet gösteren 9 şirketin de suç gelirlerinin aklanmasında rol oynadığı yönünde kuvvetli şüphe oluştuğu ifade edildi.
Yasal Dayanak ve TMSF Yetkisi
Kayyum atamaları, CMK 133/1 ve 133/4.a.7 maddeleri ile 4 Şubat 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan 7539 sayılı kanunun 7. maddesi doğrultusunda yapıldı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla, söz konusu şirketlerin yönetim organlarının tüm yetkileri TMSF’ye devredildi. Bu kapsamda, şirketlerin ortaklık payları ve menkul kıymetleri de TMSF denetimine alındı.
Kayyum Atanan Şirketler
Soruşturma kapsamında kayyum atanan şirketler şunlar:
• Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ
• ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ
• Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ
• Tares Teknolojik Ürünler İç ve Dış Ticaret Ltd Şti
• Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti
• Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ
• MCN Petrol AŞ
• Yön Özel Eğitim Basım Yayın Sanayi ve Ticaret AŞ
• Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hizmetleri AŞ
Kurumsal İşbirliği ve Soruşturmanın Seyri
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda TMSF, MASAK, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle yürütülüyor. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ise dosyayı yetkisizlik nedeniyle İstanbul’a devretti. Sürece iki cumhuriyet savcısı atanmış durumda.